陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事

【资料图】

    关于第三届董事会第三次会议相关事项的

                独立意见

  陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月

事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本着审慎、客观的原则，

基于独立审查及判断的立场，现对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表如

下独立意见：

  一、《关于部分募投项目变更的议案》

  独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是由于宏观经济形势

的变化以及市场环境的影响，是公司出于战略发展的实际需要，有利于提高公司

募集资金的使用效率，保障募集资金的有效利用。本次变更部分募集资金投资项

目符合公司实际情况和项目运作需要，有利于公司的长远发展，符合法律、法规

及规范性文件的相关规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益

的情形。

  因此，独立董事一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项，并同

意将该议案提交公司股东大会审议。

  二、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

  独立董事认为：公司本次使用募集资金分别向全资子公司西安美能汇科智慧

能源有限公司增资人民币 20,000 万元、向陕西美能新能源有限公司增资人民币

存在损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》

《募集资金管理办法》《对外投资管理办法》的相关规定。本次增资不构成关联

交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  因此，独立董事一致同意公司合计使用 21,500 万元募集资金分别向全资子

公司增资以实施募投项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

 公司全体独立董事签字：

 冯均科：

 茹少峰：

 相里六续：

 王   军：

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